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不法分子贩卖银行卡套餐账户资金将被套牢《资讯》

发布时间:2020-11-20 16:09:28 阅读: 来源:鱼竿厂家

资料图片

包括银行卡、身份证原件、网银、银行预留手机卡等信息齐全的“银行卡套餐”,一套开价600元。邱先生接到这样一条手机短信时,感到不可思议:“连银行卡都可以买卖了,这还了得?”

昨日,邱先生拨打本报市民热线5589999,希望记者对此进行调查。据记者了解,买卖银行卡属于违法,这些银行卡可能用于诈骗、洗钱、逃税等非法目的。

宣传

自称想要多少都能弄到,保证是真的

邱先生收到的这条短信是这样的:优惠出售各种银行卡,全新开户,带二代身份证,方便走账、过账、过黑钱、做生意、送礼等收款使用,安全性高,担保交易。

根据短信中留下的联系方式,记者联系到了对方。对方表示自己手上有10套银行卡,连身份证、网银和预留手机卡都可以提供,开价按照开户银行的不同有高有低,便宜的一套600元,贵的要卖850元。

对方说,这些银行卡都是在广东开的,用的是别人的身份证。“是谁的身份证你不用管,反正连网银和手机卡都给你了。”

听记者说要大量购买,对方表示只要给他几天时间就能弄到。记者问:“这些身份证该不会是假的吧?”对方立刻否认:“不是。我有专门的渠道,保证真人真证真卡。”他说,如果买的多还有优惠,不过最低也得500元一套。

记者注意到,对方使用的手机号码来自广东佛山,网上有很多关于贩卖银行卡的帖子,留下的QQ号也是同一个号码。

风险

主人一旦挂失,账户资金将被“套牢”

银行卡买卖为什么会有市场?民警告诉记者,诈骗犯罪的前期准备工作中,就包括大批量购买银行卡。“银行卡是诈骗产业链中的一环,有专人搜集市民信息,专人办卡,专人出售。”民警说,在查获的系列诈骗案件中,在骗子身上搜出上百张银行卡是很常见的。

“身份证丢了,可以重新申领,即使旧证找到了也仍然可以使用。这就给倒卖银行卡的不法分子留下了可乘之机。”民警说,不法分子利用他人遗失或收购来的身份证,到银行网点办理银行卡后再倒卖,就是利用了这一管理漏洞。

除了诈骗,购买银行卡的人还可能用于逃税。一名财务人员告诉记者,有的小企业收购大量银行卡后,通过银行的工资发放系统给这些银行卡“发工资”或“劳务费”,然后又迅速取出,在账目上虚构大量成本,达到逃税目的。还有的用买来的银行卡开立股票账户,进行内幕交易,回避证监会的监管。而这些做法对买卡人来说,存在很大风险,一旦银行卡主人挂失银行卡,银行卡账户上的资金就被“套牢”了。

特别提醒

买卖银行卡达到数量

可判刑并罚款

出售银行卡在我国是明令禁止的违法行为。《银行卡业务管理办法》规定:“银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。”

警方称,买卖银行卡这一行为本身就已涉嫌“妨害信用卡管理罪”,“一旦达到一定数量,就触犯了《刑法》”。根据《刑法修正案(五)》之规定,对触犯此法律条款的,最高可处3年以上10年以下有期徒刑,并处2万元以上20万元以下罚金。

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